Debida Diligencia — PLA-FR-08 — Cámara de Comercio de Valledupar

Encabezado

Ciudad y fecha

Tipo de persona

I. Identificación Persona Jurídica

Razón social

NIT

DV

Nombre comercial

II. Identificación Persona Natural

Primer apellido

Segundo apellido

Nombres

Tipo doc.

Nro. documento

Lugar de expedición

III. Domicilio principal

Dirección

Departamento

Municipio

Código

Tel. 1

Ext. 1

Tel. 2

Ext. 2

Móvil

Tel. 3

Ext. 3

Fax

E-mail

Página web

IV. Información de identidad

¿La empresa o persona natural cumple con las expectativas de la corporación?

Documento	SI	NO	NO APLICA
Registro mercantil
Hoja de vida
Misión y visión
Promueve objetivos nuevo milenio

Observaciones

V. Presidente / Gerente / Miembros de Junta / Revisoría fiscal

Cargo	SI	NO	NO APLICA	Nombre y apellido
PRESIDENTE/GERENTE
REVISOR FISCAL
PRESIDENTE DE JUNTA
VICEPRESIDENTE DE JUNTA
MIEMBRO DE JUNTA

Check list — Fuentes verificadas

Fuente	SI	NO	NO APLICA
Lista Clinton
Bases de datos de la corporación
Pasado judicial - Policía
Superintendencia de Industria y Comercio
Superintendencia Financiera
Superintendencia de Sociedades
Procuraduría
Contraloría
Personería
Internet y redes sociales
Revisión con capítulos de TI

Comentarios

En forma expresa DECLARO QUE:

1. ¿Mantengo sentencia condenatoria ejecutoriada por los delitos contra el derecho de la propiedad, delitos contra el derecho a la identidad, delitos por la producción o tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, delitos de terrorismo y su financiación, delitos contra el derecho al trabajo y la seguridad social, delitos contra la eficiencia de la administración pública, delitos contra la administración aduanera, delitos económicos y delitos contra la fe pública?

SI

NO

2. ¿Mantengo sentencias ejecutoriadas en la vía civil, por incumplimientos contractuales; y personas declaradas como contratistas incumplidos en contratación pública?

SI

NO

3. ¿Mantengo negocios cuya naturaleza haga imposible la verificación de la legitimidad de sus actividades o la procedencia de los fondos?

SI

NO

4. ¿Mantengo procesos legales iniciados o sentencias ejecutoriadas por temas de corrupción?

SI

NO

5. ¿De acuerdo con el código penal Colombiano artículo 233, mantengo sentencia condenatoria por inasistencia alimentaria?

SI

NO

6. ¿Los recursos pagados por la Cámara de Comercio de Valledupar serán utilizados de forma lícita?

SI

NO

7. El "trading" consiste en la compraventa de activos cotizados en un mercado financiero electrónico. ¿Realiza Trading?

SI

NO

Autorización de tratamiento de datos personales

Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales de Colombia, Ley 1581 de 2012 y demás normas concordantes, declaro que conozco el tratamiento que se dará a los datos personales entregados y acepto que la Cámara de Comercio de Valledupar consulte, almacene, analice y realice las demás operaciones necesarias para el cumplimiento de la normatividad LAFT con la información proporcionada, garantizando la confidencialidad de los datos.

SI autorizo

NO

VI. Declaraciones

Declaro y acepto que toda la información proporcionada es verdadera, completa y comprobable.

Acepto

Fecha de entrega

Nombre completo del declarante

Firma

FIRMA DEL DECLARANTE

Huella dactilar

HUELLA DACTILAR

La firma y huella dactilar se recolectarán sobre el documento físico impreso.

VII. Registro de gestión del documento — Uso interno

Certifico que la información consignada en el presente formulario es verídica y la cual está disponible de manera pública.

Nombres y apellidos de quien validó

Cargo

Revisión

Fecha de revisión

Firma del validador

FIRMA

Código	PLA-FR-08
Versión	01
Vigente desde	07-04-2025
Proceso	SAGRLAFT